2024 年 8 月，公安部“猎狐行动”工作组把 MBI 集团主犯张某某从泰国引渡回国。这个人 2012 年起靠发虚拟币拉会员，发展 1000 余万人次、涉案超 1000 亿，2021 年被发红色通报，2022 年在泰国落网，2024 年引渡回来——这是 1999 年中泰引渡条约生效后，中国从泰国引渡的第一名经济犯罪嫌疑人。翻译成人话：东南亚不是法外，泰国更不是避风港。

🥇 奥拉丁（Origin / LGNS）——红通名单常驻嘉宾

点评：奥拉丁是教科书级"区块链洗脑包"——伪造审计报告、办线下宣讲会、造海外背景三件套齐活。最阴的是崩盘后还在社群发"资产置换 / 缴保证金解锁账户"的维稳话术，这是二次收割，不是重启。凡在群里劝你再充一笔'解冻费'的团长，可以直接截图报案。

2026年3·15被第一财经点名的样板工程。日化1.2%、15层"蛛网计划"传销架构、CertiK审计报告后来被业内证实查无此件。开盘88美元跌到0.3269美元，老链资产作废、跨链通道关闭，账户余额变成一串观赏数字。3名核心主犯已列红通，国内代理、团队长持续被抓。现在社群里还在喊"等重启、缴保证金解锁"的，是第二刀。

🥈 鑫慷嘉（DGCX）——130亿、200万会员，顶层还在外面

盗用迪拜黄金与商品交易所英文名，谎称自己是人家的"中国分站"。日息1%、USDT出入金、"班长→司令员"军衔晋升体系。

• 会员 超200万人，涉案 约130亿元
• 2025年6月爆雷，湖南桃江公安认定涉嫌集资诈骗
• 已控制37名核心团队负责人、冻结1.2亿——但和130亿比，追回比例不到1%
• 创始人黄鑫把大头走USDT转去了境外

⚠️ 鑫慷嘉是当下所有"虚拟币+层级返利"盘的母模板。能抓到的都是团队长，顶层操盘手的钱早变匿名钱包了——这就是为什么红通要一个一个列。

🥉 康坦 E 购——80万人被"跨境电商"四个字忽悠瘸了

今年5月彻底崩盘，约80万人卷入。前身是被法国Cdiscount打假的"迪斯康特"，海南那个运营主体2024年10月才成立。

收割节奏熟得让人犯恶心：4月底提现拖单→社群禁言→5月初借节日搞"充值翻倍"最后一吸→全面封提现→再开"绿色通道"反向收手续费。

④ 长城易趣拍——白酒寄售壳子，馆长先跑

2026年4月10日起全平台停摆。冒用"中国长城计算机进出口公司"名号，被北京海淀金融局列入首批涉非失联企业。

• 全国300多个"馆"，馆长→总监→董事三级，买"易趣券"才有交易资格
• 年化复利吹到11700%（没错，四个零）
• 后期逼你兑成代币CCRWA，一换完就关网
• 牛某、黄某妮已刑事拘留→批准逮捕

退休阿姨跟着"姐妹"投、四个人亏到百万级——这类下沉市场熟人盘，杀伤力比链上空投狠十倍。

⑤ 煜志金融——日息1%的"跟单"教材

日赚1%，复利年化超360%，还配一套代言人晋升：拉3人得50 USDT，拉到团队500人吃2.5%分红。

它发明了一种让受害者主动续费的坏招：崩盘前以"涉嫌虚假交易"为由，让你交账户总资产20%的'自证保证金'，缴完还只给小额提现吊着你。多地公安已立案追操盘手李煜志，但赃款经虚拟币多层跳转，最终收款方基本溯不回。

⑥ 蓝池资本——年度黑色喜剧，自己走进派出所的

这个必须单独讲，太有画面感了👇

2026年8月，四川自贡荣县，52岁的兰某慌兮兮进河西派出所："我接到电话说我是在逃人员，帮我查查是不是诈骗。"民警一刷系统——还真是，辽宁丹东警方列网的。

她干了啥？介绍张某、隋某某等一堆人投蓝池资本App，2026年4月21日服务器一关，辽宁宽甸约200名居民、损失1000余万。

🎤 神恩锐评：资金盘最讽刺的地方——介绍人往往也是受害人，但只要你开始拉人头拿提成，法律上就从'苦主'变成'共犯'了。这条线，比平台关网更早要命。

⑦ 流动未来——开酒庄不是为了卖酒

"投一两万、每天推广告流量、50天回本"，听起来像正经CPA，实际要先把人民币换虚拟货币充值。

记者暗访徐州，店里摆着三款"恒信"白酒，找茅台镇茅山酒业核实——根本没代工过，标签连厂址电话都缺。所谓"香港股权交易展示中心挂牌"，律师一查是伪冒监管机构，挂牌全套仪式深圳包办，三万块。

线下酒庄 = 洗脑包间。酒是道具，USDT是通道，拉人头才是主业。

⑧ SBCFX 星桥资本——2秒清零，还借了幻方量化的名字

2026年8月19日，莫斯科时间21:34:48，整整两秒，数千账户被强塞巨额黄金空单，本金归零、有人倒欠平台近10万美金。

它怎么骗到信任的？冒用梁文锋"幻方量化"做技术背书，伪造香港证监会牌照，再在第三方评级刷高分。反应过来后，香港证监会已把它列入无牌实体警示名单，港警拘捕4男1女，转重案组跟进。

跟单平台爆雷和普通资金盘不一样：它连"账面余额"都不给你留，直接负数。

⑨ 维尔利（WEL）——反诈横幅挂在自家门口

2月6日发公告"会员爆发式增长，系统升级停提15天"。最荒诞的一幕是记者摸到它在山东、四川的旗舰店：大门旁边就挂着一条横幅——"凡是投资有高额回报的肯定是诈骗"，底下立着"远离非法集资""反诈宣传点位"两块牌。

宣称和利宝保险签了5亿保额合同？保险公司客服一句"没有这份保单"打回原形。

⑩ 曼德海外仓——物流词都被它糟蹋完了

披"跨境电商海外仓"皮，App存钱到期还本付息，拉人头返佣几千到上万，6月重庆台《天天630》已曝光。核心问题是：它从第一天起就没租过仓库，纯借壳庞氏。因为没有公开通报的立案文书，我把位置放最后，但它那个"连仓储都是虚构"的骗法，正在被至少五六款新盘复用。

为什么"人在东南亚"越来越不好使

把这几个项目的追逃现状叠一下，规律很清楚：

西方某几个引渡条约复杂的国家，确实是临时避风港；但追赃不分国界，资产冻结先于逮捕发生。你以为在普吉岛喝椰子，其实名下上海那套公寓、深圳那辆帕拉梅拉、币安热钱包里的USDT，早进了法院的协助冻结清单。

最难缠的其实是虚拟货币赃款追溯，这点我不骗你——USDT进匿名钱包后混币、跨链、OTC出金，链条拉长十倍不止。但"追赃慢"≠"追不到"，更不等于"人没事"。猎狐这两年抓回来的人数摆在那：880+，红通38。