1.聚币（JuCoin）

多地立案，团队长开始"演戏"，聚币这事，已经到了无法掩盖的地步。近期备受关注的聚币事件调查显示：平台宣称的储备证明（PoR）存在重大疑点——大量所谓"储备资产"实为项目方自控链上资产，缺乏与官方稳定币资产的有效跨链证明。更狠的是，在用户无法提币期间，调查发现部分资金仍在持续外流。

2.VIVBIT威宝交易所

合约带单"外衣下的传销式庞氏，VIVBIT的话术是"智能跟投"，宣称月收益率可达70%以上。神恩算笔账：月化70%，年化是多少？年化超过5000%。巴菲特老爷子60年年化才20%左右。一个交易所带单能做到5000%？那它为啥不自己悄悄赚，非要拉你入伙？

3. ARK方舟之境

"AI链上文明"的暴富童话，正在破灭2025年7月开始海内外预热，白皮书堆满AI模型、DAO治理、链上宪法，谎称获得摩根家族关联基金3000万美元战略投资，伪造海外牌照和安全审计报告，团队全程匿名。上线时币价30-40美元，撑了三个月开始阴跌，到2026年8月31日只剩5美元多。日化最高1%、月收益30%、最长540天锁仓，配上直推/间推/团队业绩的多级奖励——典型的"币本位资金盘"打法。

4.梦想庄园

以“农业金融革命”和“虚实共生”为华丽包装，通过区块链、元宇宙等前沿概念骗取信任，实则构建了一个依赖“拉人头”和“流水返佣”的典型资金盘（庞氏骗局）：项目方以低门槛投资、高额静态收益（如15天高频产出）和动态层级奖励（多级团队流水返佣）为诱饵，用后期投资者的本金支付前期回报，并利用ATR/ATB双代币、NFT繁殖等复杂机制掩盖其缺乏真实盈利来源的本质，最终必将因资金枯竭而崩盘，投资者血本无归。

5.九鼎集团Kraken交易所

虚假交易所资金盘，收割用户本金，风险极高，果断远离。

6.BOT公链CA超算协议

虚假公链虚拟币骗局，无任何合规资质，纯诈骗项目。

7.海数交

骗子打着“海南国际数据资产交易所”等旗号，谎称可合规开展RWA（真实世界资产）、RDA（真实数据资产）等业务，并承诺高额回报。但海南省地方金融管理局已官方发布风险提示，明确海南省从未批准设立该交易所，其行为属于未经批准的非法金融活动。骗子利用“数据资产”、“区块链”等新奇概念包装自己，制造“官方背书”的假象，本质是吸引投资者参与虚假的“代币”交易，最终目的是非法集资和卷款跑路。

8.比特火箭（Bitrocket）

该质押分红类资金盘曾经历重启，背后关联诈骗园区。平台虚假包装，谎称总部海外、打造预测公链，编造庞大运营规模。发行平台代币 Rocket，宣称代币只涨不跌，推行质押分红模式，许诺日化 1%-2.8% 的高额收益，设置 7 天一轮的收益机制，对外谎称本金可随进随出，还搭建 V1‑V8 多层级传销拉人头体系。目前项目泡沫巨大，属于高风险骗局，有很大崩盘跑路风险。

9.假冒“中国海油”

投资平台冒用国企名义包装的资金盘，虚假投资项目，专门误导投资者，坚决规避。

10.ANT.FUN

典型虚拟货币 + 资金盘 + 传销式拉人头诈骗，伪造海外合规牌照、知名投资机构背书与虚假创始人履历，以链上聚合交易、交易挖矿、ANB 代币高额增值为噱头，承诺月化 21% 等高收益，设置多层级代理商拉人头分红、直推间推奖励等传销模式，诱导用户充值 USDT 参与量化与质押，实质靠新投资者资金兑付收益，最终会出现代币暴跌、无法提现、平台跑路，涉嫌非法发行代币、传销及非法集资犯罪。

11.假冒“上合慈协”

平台冒充正规公益组织的诈骗平台，虚假宣传注册可领百万扶贫基金，虚构各类基金、黄金投资项目。用户投资到期后拒绝提现，还以激活费、手续费等各种理由诱导用户继续充值，并非国家正规项目，纯属诈骗。

12.“云兆业”APP

又一个打着“回归”之名出现的“云数贸”系列骗局。又是送购物卡，又是送股权，套路基本没什么变化。这些年出现的同类骗局一个接一个，每一个都说自己是真的，可从来没人真拿到过所谓的收益。同一个剧本换个名字就重来，别因为换了名字就认不出来。

13.“万山红”项目

打着“秘密项目”的旗号，靠线上直播忽悠人，号称按68元一张的价格申请所谓“黑金卡”，未来能凭卡换千万元回报。这是典型的民族资产解冻类骗局。用“保密、大额回报、专属名额”制造神秘感，用较低的入门费引人入局，积少成多敛财，等参与的人够多了很可能直接消失。

14.假冒的“Zipline无人机”

套用正规“Zipline”公司信息制作假冒软件，以“国内招商”的名义吸引参与者在该软件内参与投资。但平台收款账号却与宣传主体公司毫无关系。目前，平台已经开始对不积极发展新人或者提现大于充值的用户作封号处理。这是资金盘准备收网前的惯用套路，大家务必警惕。

15.RISE虚假虚拟币骗局

冒用马蹄公链官方名义对外宣传引流。郑重提醒：该项目和马蹄公链官方没有任何关系，纯属仿冒蹭热度的诈骗项目，切勿轻信。